Наверх

Имущество ТоАЗа попало под арест

Имущество ТоАЗа попало под арест
16+
На этой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал всех четверых главных фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере на сумму более чем в $550 млн при экспорте продукции химического предприятия «Тольяттиазот».
Так, 25 декабря решение о заочном аресте было вынесено в отношении основного собственника ТоАЗа Владимира Махлая, бывшего директора завода, затем президента корпорации. Его сын, Сергей Махлай, занимающий должность председателя совета директоров ТоАЗа, был заочно арестован во вторник, 23 декабря. А 24 декабря суд также заочно арестовал владельца швейцарской трейдинговой компании  Ameropa AG Андреаса Циви, сообщает tltgorod.ru.

Кроме того, по сообщению корреспондента ТАСС из зала Басманного суда Москвы, в пятницу, 26 декабря, был также заочно арестован четвертый фигурант уголовного дела – директор швейцарский компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Следствие обвиняет его в хищении у «Тольяттиазота» аммиака на $3 млрд. Согласно материалам дела, Андреас Циви назначил Беата Рупрехта главой подконтрольной ему компании Nitrochem Distribution AG для совместной организации хищения средств «Тольяттиазота».

Все четверо обвиняемых объявлены в международный розыск. Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса – мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено Самарским областным управлением СКР в конце декабря 2012 года.

Кроме того, 25 декабря, как сообщает ИА «Интерфакс», рамках уголовного дела о мошенничестве Московский городской суд  наложил арест на имущество «Тольяттиазота». Речь идет о дивидендах по акциям ОАО «Тольяттиазот» на общую сумму  550 млн рублей. Ходатайство об аресте имущества было подано следствием, которое считает, что из этих денег может финансироваться деятельность организованной преступной группы.

По версии следствия, руководство «Тольяттиазота» разработало схему, по которой экспорт продукции завода  (аммиака и карбамида) осуществлялся по заниженным на 40% ценам. Химическая продукция поставлялась аффилированной оффшорной компании Nitrochem Distribution AG, которая является дочерней структурой швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви. Трейдер, в свою очередь, продавал ее по рыночным ценам уже независимым покупателям, преимущественно в США. Выручка от такой схемы распределялась между участниками преступной группы. Ущерб, нанесенный «Тольяттиазоту», оценивается в более чем $550 млн., а ущерб государственному бюджету РФ – не менее чем в 3 млрд рублей. 
 
 
По этому же уголовному делу в декабре 2013 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев, который за несколько месяцев до этого успел выехать в Великобританию «в служебную командировку», из которой не возвращается уже почти 2 года. Евгений Королев также подозревается в выводе наиболее ликвидных активов предприятия – части производства аммиака и всего производства метанола. Эти активы по заниженной цене были выведены в ООО «Томет», владельцами которого являются офшорные фирмы Triumph Development Limited и A.S. Industries (Cyprus) Ltd., по некоторым сведениям контролируемые собственниками «Тольяттиазота».  Данное уголовное дело квалифицируется по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как полагают эксперты, если удастся доказать аффилированность ООО «Томет» с мажоритарными акционерами и руководством ОАО «Тольяттиазот», обвинение Королеву, скорее всего, будет переквалифицировано из ч.1 ст. 201 также в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суммарный ущерб от вывода прибыли и активов ТоАЗа на сегодняшний день может оцениваться в $1,5 млрд. 


Сергей Махлай
 
Владимир Махлай не приезжал в Россию с 2005 года – момента объявления его  в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и неуплате налогов. С тех пор он постоянно проживает в Лондоне. Сергей Махлай постоянно проживает в США с 1994 года. В 2011 году он сменил отца на посту председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот». Эксперты полагают, что отец и сын будут скрываться от следствия, однако объявление в международный розыск может привести к их задержанию на территории третьих стран по ордеру Интерпола. Кроме того, правоохранительные органы могут принудительно взыскать с них компенсацию за причиненный «Тольяттиазоту» ущерб. 

Владимир Махлай 
 
Progorodsamara, 27.12.2014, 13:24
Тэги: Производство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин28 декабря 2014, 21:08
В натуре,Мухлюи какие-то.
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

Внимание! Регистрируясь и совершая любые действия на сайте, вы автоматически соглашаетесь с Пользовательским соглашением. Если вы не согласны с Cоглашением или с отдельными его пунктами, пожалуйста, покиньте сайт.
Социальные сети не передают нам ваши логин и пароль, мы получаем только имя и аватар пользователя.
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Редакция портала ProGorodSamara.ru
Самара, Московское шоссе , д4, стр15 оф 705,
8 (846) 374-54-90
progorodsamara@progorodsamara.ru
Размещение рекламы в газете «Pro Город»
8 (846) 374-54-90
Отдел службы распространения:
+7 987 156 00 63
Размещение рекламы на сайте
+7 917 013 00 63
alla@progorodsamara.ru
Смотреть прайс-лист

При использовании материалов новостного портала progorodsamara.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы рубрики "народные новости".

Сетевое издание PROGORODSAMARA. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 65325 от 12 апреля 2016 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Самары — ProGorodSamara.ru © 2009-2014
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2014
U-media Рейтинг@Mail.ru