Житель Самары незаконно обналичил 1,7 млн рублей
Завершено расследование уголовного дела жителя Самары, которого обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
На основании фиктивных документов «бизнесмен» оказывал юридическим лицам услуги по обналичиванию денег, поступающих на лицевой счет, открытый им на свое имя в банке. По версии следователей, с апреля по май 2014 года обвиняемый перечислил деньги со счета самарской фирмы, специализирующейся на оптовой продаже товаров, на свой. Затем перевел средства на банковские вклады и обналичил. И получил незаконный доход более 1,7 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
