Наверх

Правоохранители успешно расследовали дело о мошенничестве в «Тольяттиазот»

Правоохранители успешно расследовали дело о мошенничестве в «Тольяттиазот»
16+
17 октября в Самарском областном суде начинается рассмотрения апелляции пятерых совладельцев и бывших руководителей «Тольяттиазота», осужденных за мошенничество в составе преступной группы – Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, Андреаса Циви и Беата Рупрехта

Эти люди были ключевыми действующими лицами в мошеннической схеме, по которой ТоАЗ был связан кабальным договором со швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG и в ущерб себе и акционерам продавал ему продукцию по навязанной, заниженной на 30-40% цене. Ущерб от мошеннических действий руководства составил десятки миллиардов рублей. Приговор в этом деле, занимающий 256 страниц - важная веха в экономической истории России, которую можно сравнить разве что с зачисткой от преступных группировок АвтоВАЗа.

Расследование эпохального уголовного дела продолжалось пять лет, его материалы насчитывают свыше 500 томов. Как ни пытались представители обвиняемых сбить общественность с толку эмоциональными доводами о сговорах всех со всеми с целью рейдерского захвата предприятия, против очевидных фактов, подтверждающих преступные действия Махлаев и их иностранных партнеров, аргументов не нашлось. А факты таковы, что правоохранители успешно справились с расследованием невиданных масштабов трансграничной аферы, несмотря на все противодействие и давление со стороны осужденных, с которыми им приходилось сталкиваться.

Один из важнейших фактов в деле – взаимозависимость между ТоАЗом и Nitrochem – был доказан и многократно подтвержден судами всех инстанций в ходе разбирательств по налогам, даже не связанных напрямую с уголовным расследованием. Это подтверждено также и многочисленными свидетельскими показаниями, и документальными доказательствами, включая электронную переписку. Именно эта аффилированность подтверждает наличие сговора на хищение денежных средств «Тольяттиазота».

Другой ключевой факт – применение нерыночных цен при продаже продукции ТоАЗа Nitrochem – был доказан не только результатами нескольких независимых экспертиз, но и данными, полученными по запросам российских государственных органам от фискальных органов различных стран, резиденты которых покупали через Nitrochem продукцию ТоАЗа, а также многочисленными свидетельскими показаниями, документами и электронной перепиской осужденных.

В этом свете довольно смехотворным выглядит довод адвокатов защиты о том, что завод принадлежит Махлаям, а значит и вся его продукция принадлежит Махлаям, то есть украсть они ее сами у себя никак не могли. Вообще-то ПАО «Тольяттиазот» является акционерным обществом, и помимо Махлаев у него есть и другие акционеры, которые имеют право на часть имущества общества и получение дивидендов. Но дело в том, что прибыль от неравноправной торговли с Nitrochem, по сути, не поступала в распоряжение завода – и ТоАЗ, и Nitrochem имели счета в «Тольяттихимбанке», на 100% принадлежащем Сергею Махлаю. То есть, вся прибыль поступала в распоряжение членов преступной группы, которые дальше делали с ней все, что хотели – выплачивали себе в виде вознаграждений, выдавали ТоАЗу его же деньги в виде кредитов под проценты, и так далее. Все это не имеет ничего общего с интересами ПАО «Тольяттиазот».

Одним словом, все утверждения защиты о заговорах вокруг «Тольяттиазота» не имеют под собой оснований. Расследование уголовного дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение утверждал замгенпрокурора Виктор Гринь. Едва ли кто-то теперь поверит в то, что руководство СК сговорилось с прокуратурой, судами всех инстанций и фискальными органами иностранных государств, чтобы отобрать собственность у ведущих кристально честный и прозрачный бизнес политических беженцев Махлаев.

Источник: TLTgorod

Аделина Шарапова, 16.10.2019, 18:00

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

    Комментарии

    Новый16 октября 2019, 18:14
    Толку, они за бугром с милионными отдыхаю, а там закон другой, курите так что
    Согласны с автором?
    Горожанин16 октября 2019, 18:24
    Частного собственника никогда не интересует ничего, кроме собственного кармана? Тогда почему столько предприятий разбазарили по частным рукам, да ещё и иностранным?
    Согласны с автором?
    Горожанин16 октября 2019, 19:02
    В ответ на комментарий пользователя
    Толку, они за бугром с милионными отдыхаю, а там закон другой, курите так что
    Режиссёры продуманные? Сначала уезжают отдыхать , потом заочный арест?
    Согласны с автором?
    Горожанин16 октября 2019, 19:04
    В ответ на комментарий пользователя
    Толку, они за бугром с милионными отдыхаю, а там закон другой, курите так что
    Знают , с кем делиться?
    Согласны с автором?
    Горожанин16 октября 2019, 19:58
    В ответ на комментарий пользователя
    Режиссёры продуманные? Сначала уезжают отдыхать , потом заочный арест?
    Да
    Согласны с автором?
    Горожанин16 октября 2019, 19:59
    В ответ на комментарий пользователя
    Знают , с кем делиться?
    Да
    Согласны с автором?
    Горожанин16 октября 2019, 20:00
    В ответ на комментарий пользователя
    Частного собственника никогда не интересует ничего, кроме собственного кармана? Тогда почему столько предприятий разбазарили по частным рукам, да ещё и иностранным?
    Да, разбазарили...
    Согласны с автором?
    Ежи и чайки16 октября 2019, 23:44
    Зачистка длиною в тридцать лет? Пока в одном месте чистят, в других местах .....?
    Согласны с автором?
    Ежи и чайки16 октября 2019, 23:47
    Запрос на зачистку, или видимость зачистки?
    Согласны с автором?

    Добавить комментарий

    Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

    или авторизуйтесь

    Внимание! Регистрируясь и совершая любые действия на сайте, вы автоматически соглашаетесь с Пользовательским соглашением. Если вы не согласны с Cоглашением или с отдельными его пунктами, пожалуйста, покиньте сайт.
    Социальные сети не передают нам ваши логин и пароль, мы получаем только имя и аватар пользователя.
      Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
    Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
    Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
    Редакция портала ProGorodSamara.ru
    Адрес для почтовой корреспонденции: 443013, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., д. 4, стр. 15.
    ‭+7(987)-905-00-63‬
    progorodsamara@progorodsamara.ru
    Размещение рекламы в газете «Pro Город»
    8 (999) 158-68-55‬, salesG@progorodsamara.ru
    Отдел службы распространения:
    +7(987)-156-00-63
    Размещение рекламы на сайте
    ‭ +79270080877
    sales@progorodsamara.ru
    Смотреть прайс-лист

    При использовании материалов новостного портала progorodsamara.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorodsamara.ru и его субдоменах.

    Наименование: сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА) Учредитель: ООО «Город Самара». Главный редактор: Приборкина Ирина Станиславовна (progorodsamara@progorodsamara.ru, ‭+7 (987) 905-00-63. Адрес редакции: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 4, стр. 15. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 65325 от 12 апреля 2016г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория сайта 16+
    Городской портал Самары — ProGorodSamara.ru © 2009-2014
    Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2014
    Рейтинг@Mail.ru