Самарские таможенники и ФСБ раскрыли громкое преступление с валютными операциями

Сотрудники самарской таможни, совместно с коллегами из УФСБ по Ульяновской области раскрыли громкое преступление, связанное с незаконным выводом денежных средств. Фигурантом дела стал руководитель фирмы, которая была зарегистрирована в Ульяновске.

Согласно оперативным данным, производились валютные операции по переводу в рамках восьми международных контрактов более 290 тысяч долларов США. Если пересчитывать на рубли - это порядка 17 миллионов. Деньги поступали на счета нерезидентов (в Китай), а для перевода использовались поддельные документы.

- Оперативники выяснили, что гражданин для совершения валютных операций создал юридическое лицо, а в банк были представлены подложные документы, - рассказали в самарской таможне.

Переводы производились в КНР якобы за поставку электрооборудования, которое, впрочем, в Россию так и не поступило.

В отношении руководителя фирмы и иных неустановленных лиц возбудили уголовное дело. Если их вину докажут, то правонарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.