Наверх
13:35, 23.12.2020

Продолжается рассматриваться дело экс-главы Тольяттихимбанка Попова

Продолжается рассматриваться дело экс-главы Тольяттихимбанка Попова
16+
Фото: https://sterhluki.ru
Рассказываем подробности о следствии

Центральный районный суд Тольятти 22 декабря начал рассмотрение по существу дела экс-главы Тольяттихимбанка Александра Попова. По версии следствия, Попов в составе группы лиц в октябре 2015 года по распоряжению владельца банка, Сергея Махлая, пытался дать взятку судьям Верховного суда РФ в размере $1,2 млн. Махлай рассчитывал, что взамен судьи отменят доначисленные химкомбинату «Тольяттиазот» 161 млн руб. налогов за 2010 год.

Попов был задержан в аэропорту «Внуково» 31 мая 2019 года, откуда пытался вылететь за рубеж, и в тот же день арестован. Дело о взятке (ст. 291 УК РФ) – не единственное, по которому банкир проходит обвиняемым. Вместе с Махлаем и другими фигурантами он также подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества или участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). О попытке подкупа Поповым ВС РФ следователи узнали в ходе расследования уголовного дела о создании ОПС.  В рамках следствия в целях обеспечения исполнения возможного приговора суда был наложен арест на имущество Попова, а именно на 293 принадлежащих ему земельных участка.

Сергей Махлай, в свою очередь, вместе со своим отцом Владимиром и несколькими соучастниками в 2019 году был заочно осужден судом к лишению свободы за мошенничество, причинившее ущерб ТоАЗу и его акционерам в общей сложности на 87 млрд руб., и теперь обязаны возместить этот ущерб.

Попов, как считает следствие, играл ведущую роль во всех крупнейших финансовых аферах группировки Махлаев. Незаменим был Попов в занижении налогооблагаемой базы и в уклонении от уплаты налогов. Он вместе с сообщниками в 2005-2010 гг. руководил операцией по выводу активов ТоАЗа на подконтрольное махлаевским офшорам ООО «Томет». Так по заниженной в 100 раз цене был выведен агрегат аммиака стоимостью не менее 10 млрд руб., таким же образом по бросовым ценам в «Томет» было передано все производство метанола. В 2008 г. Попов помогал Махлаям уклоняться от уплаты налогов. ООО «Родничок» и ООО «Контаз», аффилированные с Махлаями, в 2008 г. продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору свои пакеты акций ТоАЗа. «Родничок» за пакет, рыночная стоимость которого оценивается в 1,15 млрд руб., выручил 1,7 млн, а «Контаз» вместо 576,8 млн руб. получил 861 тыс. руб. За 2008-2013 годы в результате занижения экспортных цен на продукцию ТоАЗа сумма недоплаченных предприятием налогов составила не менее 2,5 млрд руб., которые Попов переводил в офшоры Махлаев.

Кроме того, Попов вел и регулярно пополнял «черную кассу» группировки Махлаев, куда попадали прошедшие процедуры отмывания и обналичивания доходы от махинаций. Крупные суммы денег направлялись на широкомасштабную коррупционную деятельность – взятки чиновникам, судьям и депутатам. На протяжении долгого времени это фактически обеспечивало Махлаям иммунитет к уголовному преследованию, особенно на местном уровне. Как выяснилось в ходе расследования дела о попытке подкупа ВС РФ, Попов не только аккумулировал средства на взятки, но и обеспечивал передачу денег, вовлекая в преступную деятельность своих подчиненных и других лиц.

В апреле 2020 года был арестован еще один участник группировки – Ксения Балашова, два года скрывавшаяся от правоохранительных органов. Она работала генеральным директором упомянутой выше подставной фирмы «Контаз», помогая Махлаям воровать и уклоняться от налогов. Ей, как и Попову, предъявлены обвинения по ч .2 ст. 199 УК РФ и ч. 3 ст. 210 УК РФ. Балашова полностью признала свою вину.

Ранее, 3 ноября 2020 г. Центральный районный суд Тольятти продлил Попову до 14 апреля 2021 года меру пресечения – содержание в СИЗО. А за несколько дней до этого по СМИ прокатилась сенсационная информация о том, что сообщники Попова готовили взятку в 10 млн долларов, чтобы склонить суд изменить меру пресечения и отпустить банкира под домашний арест, а затем, возможно, устроить ему побег за границу. Ведь Попов, который многое знает о деятельности преступного сообщества и роли каждого из его членов – очень нежелательный для Махлаев обвиняемый. Однако об этом коррупционном плане стало известно правоохранительным органам, и он провалился.

Дело Попова получило широкий общественный резонанс, и внимание к ходу процесса обещает быть пристальным. Попов, вероятно, он не захочет брать не себя все преступления скрывающихся за рубежом Махлаев и может пойти на сотрудничество с правоохранительными органами. Так или иначе, предстоящий суд, вероятно, вскроет всю картину «изнанки» криминального бизнеса Махлаев, что будет означать конец мафиозного контроля над «Тольяттиазотом». После объявленной Президентом РФ непримиримой борьбы с коррупцией шансов остаться безнаказанными у таких коррупционеров, как Попов, остается все меньше.

Источник: https://tltpravda.ru/sud-nachal-rassmotrenie-dela-jeks-glavy-toljattihimbanka-popova/

Мария Денисова

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Размещение рекламы в газете «Pro Город»
+7(987)-156-00-63
Связаться с редакцией
progorodsamara@progorodsamara.ru
+7(987)-905-00-63
Отдел службы распространения:
+7(987)-156-00-63
Размещение рекламы на сайте
8 (917) 153-99-44
sales@progorodsamara.ru
Смотреть прайс-лист

При использовании материалов новостного портала progorodsamara.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorodsamara.ru и его субдоменах.

Наименование: сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА) Учредитель: ООО «Город Самара». Главный редактор: Борисов Игнат Сергеевич (progorodsamara@progorodsamara.ru, +7 (987) 905-00-63). Адрес редакции: 443013, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, дом 4, корпус 15, офис 703-704 Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 65325 от 12 апреля 2016г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Самары — ProGorodSamara.ru © 2009-2014
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2014
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика