В рамках судебного разбирательства, проведенного в городе Самара, было рассмотрено уголовное дело, касающееся противоправных действий, направленных на уклонение от уплаты налогов. В центре внимания данного дела оказалась Светлана Гарковенко, которая занимала руководящую должность в обществе с ограниченной ответственностью (ООО) "Кедр-Самара".
В ходе тщательной налоговой проверки было установлено, что компания систематически искажала данные в налоговых декларациях, искусственно завышая размеры налоговых вычетов. Среди контрагентов ООО "Кедр-Самара" были выявлены такие юридические лица, как ООО "Вымпел", ООО "Спарк", ООО "Бриз" и ООО "Вавилон".
Читайте также
Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании показал, что "Кедр-Самара" осуществляла оптовую торговлю, однако её юридический адрес не соответствовал фактическому месту нахождения предприятия. В период с 2019 по 2022 годы компания регулярно предоставляла налоговые декларации в налоговые органы, однако проведенный аудит выявил существенные несоответствия и необоснованное завышение сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС).
При проверке контрагентов ООО "Кедр-Самара" было установлено, что некоторые из них не предоставили необходимые первичные бухгалтерские документы, подтверждающие реальность хозяйственных операций. Например, ООО "Бриз", осуществляя закупки топлива, оформляло соответствующие договоры и счета-фактуры, однако не представило документы, подтверждающие фактическую транспортировку приобретенного топлива.
Светлана Гарковенко была привлечена к уголовной ответственности по статье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Суд вынес приговор, назначив ей наказание в виде одного года принудительных работ. Также были заблокированы счета как самой компании, так и её руководителя.
На текущий момент ООО "Кедр-Самара" признано банкротом, и в отношении него инициировано конкурсное производство, направленное на удовлетворение требований кредиторов и ликвидацию юридического лица.
Источник: ГТРК-Самара