Железнодорожный районный суд Самары принял пять исков к троим местным жителям. Прокуратура требует взыскать с них почти 39 млн рублей и направить средства в бюджет России. Эту информацию сообщает издание Самарская газета.
Иски нацелены на борьбу с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. По сведениям надзорного органа, за неполные две недели на счета ответчиков поступило свыше 2000 переводов от сторонних лиц. В сумме поступления перевалили за 39 млн рублей.
Сами ответчики объясняют поступления личными сбережениями. По их словам, деньги размещались на криптобирже и конвертировались в валюту ради прибыли. Но экономический смысл операций они не обосновали, источники средств не раскрыли и не подтвердили законность сделок.
Слушания состоятся 5 ноября 2026 года.
Ранее суд Самары передал государству участок, который выбыл из собственности.
Следите за новостями и смотрите эксклюзивные видео в канале Самара Новости в МАХ