В Самаре Следственный комитет РФ по региону по Кировскому району возбудил уголовное дело на 58-летнего мужчину, которого подозревают в преступлении за незаконное использование документов для создания юридического лица, сообщает Следственное управление РФ по Самарской области.
Следствие считает, что в мае прошлого года подозреваемый предоставил временно исполняющему обязанности нотариуса документы, удостоверяющие личность. Так в Единый государственный реестр юридических лиц могла попасть информация, что мужчина может действовать без доверенности от имени общества с ограниченной ответственностью. В итоге подозреваемого всё-таки внесли в базу, как подставное лицо из-за его противоправных действий.
Пока расследование уголовного дела продолжается, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Самарской области обнаружили ОПС, которая занималась банковской деятельностью без лицензии и регистрации. Преступники получили не менее 1,5 миллиарда рублей. В отношении преступников возбудили уголовное дело за участие в преступном сообществе.