В Самаре таможенники раскрыли дело по «отмыванию» денег. Мошенница искала подставные лица, а после отправляла им заграницу крупные суммы.
Выводились средства через международные контракты. Согласно полученным данным, с января по июнь 2018 года преступная организация создала 4 юрлица и оформила их на разных людей. С помощью подложных документов, полученные деньги выводили в Португалию, Венгрию и Испанию.
Согласно контракту, мошенники смогли получить более 159 миллионов рублей. Об этом сообщили в КП-Самара, ссылаясь на пресс-службу Самарской таможни.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело на девушку 22-х лет и мошенников, принимавших участие в сговоре.
Также напомним, что в самарском суде вынесли приговор мужчине, обвиняемому в растлении трех несовершеннолетних девочек. Преступнику назначили 15 лет лишения свободы.