В Самарской области Владимир Козлов, Татьяна Игнатьева, Яна Борзых, Светлана Кондаурова, Юлия Никулина и Дмитрий Торопов обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура и пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В конце 2004 года два жителя Тольятти создали потребительское общество «Возрождение-63» для хищения денежных средств у граждан. Организация функционировала по принципу финансовой пирамиды и гарантировала вкладчикам выплату высоких процентов, которые начислялись за счет поступления средств от новых вкладчиков. Позже в план преступной схемы организаторы посвятили своих знакомых, в их числе которых оказались люди с опытом работы в области экономики и бухгалтерского учета.
В период с 2005 по 2007 годы организация расширилась, открылись филиалы в Самаре, Тольятти и Кинель-Черкасском районе. Также был набран штат сотрудников, которые принимали вступительные и кооперативные взносы, выдавали кооперативные выплаты.
Минимальный взнос пайщика составлял 3 000 рублей, а еще 500 рублей для вступительного взноса. Средняя сумма взноса составляла 75 - 100 000 рублей. Большинство потерпевших заключали от 2 до 4 таких договоров.
Для создания видимости добросовестной деятельности организация проводила общие собрания вкладчиков, на которых организовывались застолья, концерты и лотереи. Реклама потребительского общества регулярно транслировалась на телевидении. Сами аферисты использовали дипломы, свидетельствующие о том, что потребительское общество является лауреатом некоторых российских спецпроектов.
В мае 2008 года гражданам перестали выплачивать деньги. В компании им пояснили, что мораторий продлится только полгода, а сами меры - вынужденные. Обеспокоенные пайщики обратились за помощью в органы внутренних дел, когда все офисы общества в Самарской области стали закрываться.
В период с мая 2005 года по май 2008 года жертвами злоумышленников стали 1152 жителя Самарской области, при этом основная часть - пожилые люди. Часть полученных денег участники тратили на выплаты ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные делили между собой. Сумма нанесенного материального ущерба превысила 135 млн рублей.
Сейчас уголовное дело передано в суд Автозаводского района Тольятти для рассмотрения по существу.