С 30 мая в России вступает в силу ограничение на денежные переводы без открытия банковского счета. Операции на сумму, превышающую 100 000 рублей, станут недоступны в рамках упрощенной идентификации.
Изменения внесены в статью 7 федерального закона № 115-ФЗ, ключевая цель которого – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно поправкам, упрощенная идентификация клиента допустима только для переводов, не превышающих указанную сумму. Это правило распространяется и на переводы с использованием электронных денег.
Читайте также
Одновременно вступает в силу корректировка в закон № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”. Она устанавливает максимальный остаток электронных денежных средств на счете с упрощенной идентификацией в размере 100 000 рублей. Превышение этой суммы не допускается.
Представители Государственной Думы отмечают, что нововведения направлены на укрепление финансовой безопасности. Они призваны минимизировать риски, связанные с возможностью использования крупных сумм без полной идентификации для незаконной деятельности, сообщает источник.