Наверх
13:16, 27.05.2020

«Финансовый мозг Махлая»: Суд продлил арест главе Тольяттихимбанка Александру Попову

"Финансовый мозг Махлая": Суд продлил арест главе Тольяттихимбанка Александру Попову
16+
Фото: legal.report
Против Попова выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений

Судя по всему, правоохранительные органы всерьез взялись за преступную группировку, захватившую контроль над ПАО «Тольяттиазот». Ее руководство в лице Владимира и Сергея Махлая, в прошлом году осужденных заочно к реальным тюремных срокам за хищение у ТоАЗа 85 млрд руб., много лет скрывается за границей. Пока они остаются недосягаемыми для российских правоохранительных органов.

Чего не скажешь об остальных членах группировки, которые обслуживают их интересы в России. Это десятки человек, благодаря которым Махлаи здесь долгое время могли творить все, что заблагорассудится. Эти люди давали взятки, уклонялись от уплаты налогов, организовывали закрытие или возбуждение уголовных дел, обналичивали и отмывали огромные денежные суммы, сообщает tltpravda.ru.  Наверное, они полагали, что так будет всегда.

Однако последние события показывают, что они сильно заблуждались. На своем примере в этом уже смог убедиться глава Тольяттихимбанка Александр Попов. Мосгорсуд продлил ему арест на 2 месяца и 12 дней, то есть до 12 августа текущего года. Попов был задержан 31 мая 2019 г. в аэропорту «Внуково» при попытке вылететь в Тбилиси и в тот же день арестован. При себе у него был паспорт Доминиканской Республики.

С тех пор против Попова был выдвинут ряд обвинений в совершении тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Как главе банка удалось построить столь впечатляющую криминальную карьеру? Дело в том, что Попов – не просто банкир, а Тольяттихимбанк, на 100% принадлежащий гражданину США Сергею Махлаю – не просто банк. И новое обвинение, предъявленное Попову всего неделю назад, 20 мая, это лишний раз подтверждает. Расследуя дело об организации ОПС, следователи обнаружили, что Попов был причастен к попытке дать взятку судьям Верховного суда РФ в размере 1,2 миллиона долларов пять лет назад.

Таким путем, как считает следствие, банкир в интересах и по прямому указанию все того же Сергея Махлая пытался решить вопрос с доначислением ТоАЗу более 161 миллионов рублей недоплаченных налогов за 2010 г. Все предыдущие инстанции признали действия налоговиков законными и обоснованными, поэтому в Верховном суде Махлай решил, что называется, «действовать наверняка».

Финансовые вопросы в группировке Махлая традиционно решал Попов, в свое время создавший в ТХБ настоящий международный центр управления офшорами, поэтому ему и поручили организовать передачу денег судьям.  А тот, в свою очередь, где уговорами, где угрозами, где подкупом склонил к участию в преступлении своих подчиненных, зависимых от него в силу служебного положения. Они обеспечили обналичивание 1,2 миллиона долларов и помещение их в ячейку, открытую на имя найденных Поповым посредников в передаче взятки.

Это далеко не единственная «услуга», оказанная Поповым своему боссу Махлаю. В качестве «финансового мозга» группировки он помог компаниям Махлая недоплатить налогов в общей сложности на 2,5 млрд руб. в течение пяти лет. Также Попов вместе с сообщниками в 2009-2010 гг. путем мошенничества вывели на подконтрольное офшорам ООО «Томет» принадлежавшие ТоАЗу земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн руб., в 2005-2009  гг. они аналогичным путем вывели принадлежащий ТоАЗу агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. уклонились от уплаты налогов в бюджет на общую сумму не менее 320 миллионов рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». «Контаз» (учредитель – сестра Владимира Махлая — Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель – близкая знакомая Махлая Валентина Семенова) в 2008 г. продали по номинальной цене 1 руб. за акцию кипрскому офшору Borgat Investments Limited свои пакеты акций ТоАЗа. «Родничок» за пакет, рыночная стоимость которого оценивается в 1,15 млрд руб., выручил 1,7 млн, а «Контаз» вместо 576,8 млн руб. получил 861 408 руб. соответственно.

Большинство участников этих и других афер – А. Коренченко, О. Камашева, А. Виноградов, К. Балашова, А. Мизгирев, А. Макаров, Е. Королев, Л. Милосердова, Р. Хайбуллин и ряд других – вместе с Поповым и Махлаем в данный момент являются фигурантами уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). И Махлай, сидя в США, не будет особенно горевать, пожертвовав очередной «пешкой», подделывавшей для него документы или раскладывавшей деньги по ячейкам. Если Махлая защищают и не выдают зарубежные покровители, то его подельникам в России грозят десятки лет колонии строгого режима.

Недавно был арестован еще один фигурант этого списка — Ксения Балашова, два года скрывавшаяся от правоохранительных органов. Ее задержали в апреле текущего года в Ростове-на-Дону. Когда-то она была специалистом по работе с зарубежными партнерами на ТоАЗе, а потом была генеральным директором упомянутой выше подставной фирмы «Контаз», помогая членам группировки Махлая воровать и уклоняться от налогов. Ей предъявлены обвинения по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и та же самая ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в ОПС).

Нет никаких сомнений, что в ближайшее время будут арестованы и привлечены к ответственности и другие участники группировки. Всем им, скорее всего, тоже будет грозить сразу несколько тяжких статей. К экстрадиции Махлаев это, возможно, и не приведет, однако будет более чем достаточно, чтобы очистить ТоАЗ от их мафиозных щупалец и вернуть на предприятие украденные у него миллиарды рублей, а также ценные активы.

Статья подготовлена, основываясь на материалы tltpravda.ru

Анастасия Молчанова
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин27 мая 2020, 13:24
Какая увлекательная история
Согласны с автором?
Горожанин27 мая 2020, 13:26
Зато Крым наш !
Согласны с автором?
Горожанин27 мая 2020, 13:27
Саша Грэй - трезвая и опрятная женщина !
Лучший комментарий
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

!Внимание! Регистрируясь и совершая любые действия на сайте, вы автоматически соглашаетесь с Пользовательским соглашением. Если вы не согласны с Cоглашением или с отдельными его пунктами, пожалуйста, покиньте сайт.
Социальные сети не передают нам ваши логин и пароль, мы получаем только имя и аватар пользователя.
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
Редакция портала ProGorodSamara.ru
Адрес для почтовой корреспонденции: 443013, Самарская обл., г. Самара, Московское ш., д. 4, стр. 15.
‭+7(987)-905-00-63‬
progorodnsk@progorodnsk.ru
Размещение рекламы в газете «Pro Город»
8 (999) 158-68-55‬, salesG@progorodsamara.ru
Отдел службы распространения:
+7(987)-156-00-63
Размещение рекламы на сайте
‭ +79270080877
sales@progorodsamara.ru
Смотреть прайс-лист

При использовании материалов новостного портала progorodsamara.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorodsamara.ru и его субдоменах.

Наименование: сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА) Учредитель: ООО «Город Самара». Главный редактор: Молчанова Анастасия Александровна (progorodsamara@progorodsamara.ru, ‭+7 (987) 905-00-63. Адрес редакции: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 4, стр. 15. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 65325 от 12 апреля 2016г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Самары — ProGorodSamara.ru © 2009-2014
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2014
Рейтинг@Mail.ru