В Самарской области вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

10.01.2021, 10:11 , Семён Ракшин

С сегодняшнего дня в Самарской области, как и по всей России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. Теперь данные об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей передают в Росфинмониторинг. Кроме того, обязательному контролю с сегодняшнего дня подвергаются любые операции снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей.

Данные изменения вступили в силу в соответствии с поправками к 115 федеральному закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём". Законодатели считают, что данная мера позволит противодействовать коррупции.

После передачи данных в Росфинмониторинг (т.н. "финансовая разведка"), ведомство будет принимать решение о необходимость передать полученные данные в правоохранительные органы.