Наверх
16:56, 22.12.2021

Арбитражный суд арестовал имущество бывших членов совета директоров ПАО «Тольяттиазот»

Арбитражный суд Самарской области арестовал имущество бывших членов совета директоров ПАО «Тольяттиазот», нанесших предприятию ущерб на 737 млн руб

Ранее ТоАЗ обратился в суд с требованием о солидарном взыскании этих убытков с трех бывших членов СД – бывшего финдиректора ТоАЗа Николая Неплюева, бывшего гендиректора Дмитрия Межеедова и бывшего председателя СД Петра Орджоникидзе.

Как следует из материалов дела, трое ответчиков, действуя вопреки интересам предприятия, одобрили серию сделок, в результате которых ТоАЗ приобрел право требования долга ООО «Техник-парк» у Тольяттихимбанка (принадлежит основному владельцу ТоАЗа Сергею Махлаю), заведомо зная о неплатежеспособности должника и, следовательно, невыгодности этих сделок для завода. Их общая сумма составила 737 260 960 руб.

В качестве обеспечительной меры для взыскания ущерба суд арестовал денежные средства, недвижимость, транспортные средства ответчиков, доли их участия в юридических лицах, им запрещены также сделки по отчуждению имущества, передаче его в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц. Согласно российскому законодательству, полная сумма задолженности может быть взыскана с любого из солидарных ответчиков, которые могут впоследствии урегулировать взаиморасчеты между собой посредством регрессных исков.

Сделки совета директоров, в результате которых ТоАЗ терпел огромные убытки, были частью масштабного комплекса схем по выводу денег предприятия в офшоры.

Напомним, что скрывающиеся за границей Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, их швейцарский партнер Эндрю Циви и еще двое подельников в июле 2019 года заочно осуждены Комсомольским райсудом Тольятти за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. Как было доказано в суде, завод продавал предназначенную на экспорт продукцию швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с Махлаями и Циви, по заниженной на 20-40% цене. Тот, в свою очередь, продавал продукцию по справедливой цене на мировом рынке. Таким образом, значительная часть заводской выручки оседала в иностранных офшорах и никогда не возвращалась на ТоАЗ, с нее не платились налоги в России.

Суд также обязал мошенников выплатить компенсацию потерпевшим по делу – 77,3 млрд руб. – самому ТоАЗу и еще 10 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года.

Однако преступники не стали добровольно возмещать ущерб и продолжили создавать новые схемы вывода средств. Здесь особенно пригодились соответствующие «таланты» двух экспертов по корпоративному менеджменту и консалтингу – Межеедова и Неплюева, что и обеспечило их стремительный подъем в иерархии группировки Махлая. Вместе они разработали множество схем распила заводских бюджетов с помощью фиктивных контрактов на фрахт, строительство, ремонт и консалтинг. Денежные потоки шли через множество подставных фирм, получавших 70-процентный аванс без всяких документов, но на деле не выполнявших никаких работ и обеспечивавших лишь перекачку средств в махлаевские офшоры. Но даже этого оказалось мало, и с подачи Махлая еще один «умелец», бывший директор по безопасности ТоАЗа Андрей Бобков, организовал масштабный вывоз с территории завода неучтенной продукции и товарно-материальных ценностей, заручившись поддержкой прикормленного ЧОПа «Алмаз». Ущерб от всех этих преступлений достигал сотен миллионов долларов в год.

Впрочем, игнорирование решений российских судов Махлаем и другими фигурантами дела не решило их проблем с законом. Напротив, с момента вынесения приговора по делу о мошенничестве уголовных дел против группировки стало только больше, так как они не просто не прекратили свою криминальную деятельность, но и попытались вывести ее на новый уровень. Махлай и его сообщники проходят подозреваемыми в делах о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Некоторые уже арестованы и дают показания, как Ксения Балашова, бывший директор подставной фирмы, проводившей аферы с акциями ТоАЗа, Андрей Бобков, воровавший неучтенную продукцию и запчасти, и Владимир Чабров, бывший директор находящегося на территории ТоАЗа ООО «Томет», которое он пытался намеренно обанкротить, чтобы Махлаи могли избежать выплат компенсации по делу о мошенничестве. Предчувствуя, что скоро может присоединиться к этому списку, гендиректор Дмитрий Межеедов ранее в этом году в спешке покинул свой пост после того, как у него дома и в офисе прошли обыски в связи с расследованием коррупционных эпизодов.

По одному из подобных эпизодов уже осужден экс-председатель Тольяттихимбанка Александр Попов, продававший ТоАЗу невозвратные долги. Это далеко не единственная его «заслуга». В группировке он отвечал за отмывание и обналичивание средств, уклонение от налогов, коррупционное прикрытие и управление международной сетью офшоров, через которые выводились деньги ТоАЗа. в 2015 году по личному указанию Махлая он пытался передать Верховному суду РФ взятку в $2 млн за отмену доначисления ТоАЗу налогов. В июне его приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб.

А в конце ноября состоялось важнейшее в новой истории ТоАЗа событие – на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о прекращении полномочий подконтрольных Махлаю управляющей компании АО Корпорация Тольяттиазот и совета директоров, в котором заседали Орджоникидзе, Межеедов и Неплюев, и одобряли сделки в интересах бенефициара ТоАЗа Махлая и его соучастников, наносившие заводу многомиллионный ущерб. Это стало возможным благодаря тому, что Махлай в августе был признан банкротом в связи с отказом выплачивать компенсацию по делу о мошенничестве. Его нажитое безудержным воровством имущество было арестовано, и Махлай потерял возможность распоряжаться им без ведома назначенного ему финансового управляющего. Имущество Махлая будет реализовано в счет возмещения ущерба от мошеннической деятельности.

Восстановление законности на ТоАЗе и изгнание засевшей на заводе с 90-х международной мафии – большое достижение правоохранительных и судебных органов. Накопленный за годы бескомпромиссной борьбы с коррупцией и организованной преступностью опыт позволил раскрыть даже самые сложные и запутанные аферы на ТоАЗе. Этот успех станет залогом нормализации обстановки на заводе, возврата выведенных бывшим руководством средств, проведения модернизации оборудования и выполнения всех социальных обязательств перед трудовым коллективом.

Источник: https://tltpravda.ru/sud-arestoval-imushhestvo-byvshih-direktorov-toljattiazota-na-737-mln-rub/

Юлия Пятницына

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города

Размещение рекламы в газете «Pro Город»
+7(987)-156-00-63
Связаться с редакцией
progorodsamara@progorodsamara.ru
+7(987)-905-00-63
Отдел службы распространения:
+7(987)-156-00-63
Размещение рекламы на сайте
8 (917) 153-99-44
sales@progorodsamara.ru
Смотреть прайс-лист

При использовании материалов новостного портала progorodsamara.ru гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorodsamara.ru и его субдоменах.

Наименование: сетевое издание PROGORODSAMARA (ПРОГОРОДСАМАРА) Учредитель: ООО «Город Самара». Главный редактор: Чувилин Александр Сергеевич (progorodsamara@progorodsamara.ru, +7 (987) 905-00-63). Адрес редакции: 443013, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, дом 4, корпус 15, офис 703-704 Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 65325 от 12 апреля 2016г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Самары — ProGorodSamara.ru © 2009-2014
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2014
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика