В Самаре таможня задержала вывозившего в Турцию 243 тысячи долларов бизнесмена

Сотрудниками Самарской таможни и Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской области выявлена схема незаконного вывода крупных денежных средств за пределы Российской Федерации.

В процессе расследования установлено, что руководитель коммерческой организации осуществлял переводы значительных сумм иностранной валюты на счета турецких юридических лиц по фиктивным внешнеэкономическим договорам. Перечисленные денежные средства, по предварительным данным, предназначались для приобретения строительных материалов, однако фактически они не были заказаны или поставлены. Общий объём незаконно выведенных денежных средств составил более 243 тысяч долларов США.

По результатам проведённых мероприятий в отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за незаконное перемещение денежных средств через таможенную границу Российской Федерации в крупном размере, что может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пишет ГТРК-Самара.