В Самарской области задержали банду «черных» банкиров, отмывших более 21 млн рублей
В Самарской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке бойцов СОБР задержали группу лиц, подозреваемых в осуществлении незаконных финансовых операциий, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как установили полицейские, четверо жителей Тольятти — трое мужчин и одна женщина — проводили банковские операции без регистрации и специального разрешения (лицензии). Таким образом они отмыли не менее 21 млн 200 тысяч рублей.
В отношении «черных» банкиров было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, стражи порядка продолжают устанавливать всех участников банды.
