Сегодня Центробанк отозвал лицензию самарского "ИПОЗЕМбанка"
Сегодня, 24 ноября, Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Самарского ипотечно-земельного банка" (ООО "ИПОЗЕМбанк"), сообщает волганьюс.рф.
Указывается, что решение было принято Банком России "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России".
По данным ведомства, "ИПОЗЕМбанк" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности", - считают в Центробанке.
В "ИПОЗЕМбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Также Приказом Банка России от 24.11.2015 № ОД-3290 с 24.11.2015 была отозвана у Связного банка (АО), имевшего 9 офисов в Самаре.
