К выдававшей микрозаймы в Самаре ОПГ пришли сотрудники ФСБ: идет следствие

В Самарской области Федеральная служба безопасности России успешно провела операцию по раскрытию и пресечению деятельности нескольких микрофинансовых организаций (МФО), которые осуществляли незаконные финансовые операции. В ходе расследования выяснилось, что сотрудники этих организаций систематически переводили деньги за границу, что могло быть использовано для финансирования терроризма на территории страны.

Подобные преступные схемы также были обнаружены в других регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области.

Читайте также

Всю жизнь вы делали это неправильно: известный шеф-повар назвал 8 самых частых и глупых ошибок при замесе теста — стала готовить с удовольствием

Оперативно-розыскные мероприятия показали, что руководители и сотрудники МФО вывели за рубеж свыше 2,5 миллиардов рублей. Предварительные данные свидетельствуют о том, что часть этих средств могла быть направлена на финансирование террористической деятельности в России, что представляет серьёзную угрозу национальной безопасности.

В рамках следственных действий, которые включали допросы и обыски по местам проживания и работы подозреваемых, были задержаны лица, причастные к организации и осуществлению незаконной финансовой деятельности. На данный момент продолжаются следственные мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов преступной деятельности и установление всех членов преступной группы. Это позволит эффективно противодействовать данному виду преступлений и предотвратить возможные угрозы в будущем, пишет источник.